Decretos

Decreto Ejecutivo N° 947 del 5 de diciembre de 2014 (Compendio)

Que reorganiza la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.


Decreto Ejecutivo 472 del 18 de agosto de 2017

Por el cual se crea el Comité Internacional de Apoyo a la Autoridad Nacional de Aduanas, se regulan los mecanismos preventivos de la declaración jurada de viajero que a su ingreso o salida del territorio aduanero del país, traigan consigo sumas de dinero por cantidades superiores a diez mil balboas en efectivo.


Decreto Ejecutivo 62 del 30 de marzo de 2017

Que reglamenta a las asociaciones y fundaciones de interés privado sin fines de lucro cuya personería jurídica es reconocida por el Ministerio de Gobierno y se dictan otras disposiciones.


Decreto Ejecutivo 44 del 8 de febrero de 2017

Que designa a la Unidad de Análisis Financiero, para centralizar las estadísticas en materia de prevención de los delitos de blanqueo de Capitales y financiamiento del terrorismo.


Decreto Ejecutivo 209 del 5 de abril de 2016

Que crea el Grupo Internacional Anti-corrupción y dicta otras disposiciones.


Decreto Ejecutivo No. 35 de 6 de septiembre de 2022

Que reglamenta la Ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.


Decreto Ejecutivo 587 del 4 de agosto de 2015

Que reglamenta el congelamiento preventivo desarrollado en el Título VI de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, mediante el cual se adoptan medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.


Decreto Ejecutivo 241 del 31 de marzo de 2015

Que modifica y adiciona artículos al Decreto Ejecutivo N° 947 de 5 de diciembre de 2014, que reorganiza la Unidad de Análisis Financiero para la Preveción del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.


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