Que reorganiza la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.
Por el cual se crea el Comité Internacional de Apoyo a la Autoridad Nacional de Aduanas, se regulan los mecanismos preventivos de la declaración jurada de viajero que a su ingreso o salida del territorio aduanero del país, traigan consigo sumas de dinero por cantidades superiores a diez mil balboas en efectivo.
Que reglamenta a las asociaciones y fundaciones de interés privado sin fines de lucro cuya personería jurídica es reconocida por el Ministerio de Gobierno y se dictan otras disposiciones.
Que designa a la Unidad de Análisis Financiero, para centralizar las estadísticas en materia de prevención de los delitos de blanqueo de Capitales y financiamiento del terrorismo.
Que crea el Grupo Internacional Anti-corrupción y dicta otras disposiciones.
Que reglamenta la Ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.
Que reglamenta el congelamiento preventivo desarrollado en el Título VI de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, mediante el cual se adoptan medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.
Que modifica y adiciona artículos al Decreto Ejecutivo N° 947 de 5 de diciembre de 2014, que reorganiza la Unidad de Análisis Financiero para la Preveción del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
