GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental establecido en 1989 por los Ministros de las jurisdicciones de sus Miembros. Los objetivos del GAFI son establecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operacionales para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas a la integridad del sistema financiero internacional. El GAFI es, por lo tanto, un "órgano de formulación de políticas" que trabaja para generar la voluntad política necesaria para llevar a cabo reformas legislativas y regulatorias nacionales en estas áreas.

El GAFI ha desarrollado una serie de Recomendaciones que están reconocidas como el estándar internacional para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Forman la base para una respuesta coordinada a estas amenazas a la integridad del sistema financiero y ayudan a garantizar la igualdad de condiciones. Publicado por primera vez en 1990, las Recomendaciones del GAFI se revisaron en 1996, 2001, 2003 y, más recientemente, en 2012 para garantizar que estén actualizadas y sean relevantes, y tienen la intención de ser de aplicación universal.

El GAFI monitorea el progreso de sus miembros en la implementación de las medidas necesarias, revisa las técnicas y contramedidas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y promueve la adopción e implementación de medidas apropiadas a nivel mundial. En colaboración con otras partes interesadas internacionales, el GAFI trabaja para identificar las vulnerabilidades a nivel nacional con el objetivo de proteger el sistema financiero internacional contra el uso indebido.

El cuerpo de toma de decisiones del GAFI, el Plenario del GAFI, se reúne tres veces al año.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue establecido en julio de 1989 por una Cumbre del Grupo de los Siete (G-7) en París, inicialmente para examinar y desarrollar medidas para combatir el lavado de dinero. Haga clic aquí para ver la Declaración Económica de esa Cumbre del G-7.
En octubre de 2001, el GAFI amplió su mandato para incorporar esfuerzos para combatir el financiamiento del terrorismo, además del lavado de dinero.
Desde su inicio, el GAFI ha operado bajo un lapso de vida fijo, requiriendo una decisión específica por parte de sus Ministros para continuar. El mandato actual del GAFI (2012-2020) fue adoptado en una reunión ministerial en abril de 2012.
Los objetivos del GAFI son establecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operacionales para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas a la integridad del sistema financiero internacional. Comenzando con sus propios miembros, el GAFI monitorea el progreso de los países en la implementación de las Recomendaciones del GAFI; revisa las técnicas y contramedidas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; y, promueve la adopción e implementación de las Recomendaciones del GAFI a nivel mundial.

El GAFI actualmente comprende 35 jurisdicciones miembros y 2 organizaciones regionales, que representan a la mayoría de los principales centros financieros en todo el mundo.

  • Argentina
  • Australia
  • Austria
  • Bélgica
  • Brasil
  • Canadá
  • China
  • Dinamarca
  • Comisión Europea
  • Finlandia
  • Francia
  • Alemania
  • Grecia
  • Consejo de Cooperación del Golfo
  • Hong Kong, China
  • Islandia
  • India
  • Irlanda
  • Italia
  • Japón
  • República de Corea
  • Luxemburgo
  • Malasia
  • México
  • Países Bajos, Reino de
  • Nueva Zelanda
  • Noruega
  • Portugal
  • Federación Rusa
  • Singapur
  • Sudáfrica
  • España
  • Suecia
  • Suiza
  • Turquía
  • Reino Unido
  • Estados Unidos

Durante 1991 y 1992, el GAFI amplió su membresía de los 16 miembros originales a 28. En 2000, el GAFI se amplió a 31 miembros, y desde entonces se ha ampliado a sus 37 miembros actuales.

El documento de las 40 recomendaciones del GAFI puede consultarlo a tráves del siguiente enlace:

 


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