Leyes

Ley 129 del 17 de marzo 2020 (Compendio)

Que crea el Sistema Privado Único de registro de Beneficiarios Finales De Personas Jurídicas


Ley 52 del 27 de octubre de 2016 (Compendio)

Que establece la obligación de mantener registros contables para determinadas personas jurídicas y dicta otras disposiciones.


Ley 23 del 27 de abril 2015 (Compendio)

Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.


Ley 129 del 17 de marzo de 2020

Que crea el Sistema Privado Único de registro de Beneficiarios Finales De Personas Jurídicas.


Ley 52 del 27 de octubre de 2016

Que establece la obligación de mantener registros contables para determinadas personas jurídicas y dicta otras disposiciones.


Ley 254 del 11 de noviembre de 2021

Que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.


Ley 23 del 27 de abril de 2015

Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.


Ley 70 del 31 de enero de 2019

Que reforma el Código Penal y dicta otras disposiciones.


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