Como parte de las actividades conmemorativas al XXXI aniversario de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se llevó a cabo la jornada de capacitación dirigida a autoridades de represión e investigación del Estado, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar el blanqueo de capitales y el crimen organizado transnacional.

El acto contó con la presencia de la magistrada Maribel Cornejo Batista, Presidenta de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy y la Embajadora de Italia en Panamá Giuditta Giorgio, entre otros miembros de los estamentos de seguridad pública.

La actividad reunió a representantes de diversas entidades encargadas de la prevención, investigación y persecución de delitos financieros, quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar conocimientos y experiencias con destacados expertos italianos especializados en cooperación internacional y combate a las organizaciones criminales.

Posteriormente, el Comandante de la Unidad Especial de la Policía Monetaria de la Guardia di Finanza de Italia, General de Brigada Antonino Raimondo, desarrolló la ponencia “Cooperación internacional de la policía financiera italiana: experiencia operativa y buenas prácticas”, en la que compartió casos de éxito, mecanismos de coordinación internacional y herramientas utilizadas para la detección e investigación de estructuras financieras vinculadas al crimen organizado.

La agenda continuó con la exposición “La actividad investigadora de la ROS de los Carabinieri italianos en la lucha contra el crimen organizado: cooperación internacional y buenas prácticas”, presentada por el Comandante del Segundo Departamento de Investigación del Servicio Central ROS de los Carabinieri de Italia,Coronel Massimiliano D’Angelantonio, quien abordó estrategias operativas empleadas en investigaciones complejas y la relevancia de la cooperación entre organismos de seguridad para combatir organizaciones criminales de alcance transnacional.

Durante la capacitación, los participantes analizaron experiencias prácticas y modelos de colaboración internacional que han permitido a las autoridades italianas fortalecer sus capacidades de investigación y desarticular estructuras dedicadas a actividades ilícitas, resaltando la necesidad de mantener una coordinación efectiva entre las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.

Al cierre de la jornada, el Director de la UAF, Darío Herrera Ruíz, destacó la importancia de estos espacios de formación e intercambio de conocimientos, subrayando que el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades competentes constituye un elemento fundamental para prevenir, detectar e investigar los delitos de blanqueo de capitales y otras manifestaciones del crimen organizado.

Con este tipo de iniciativas, la UAF reafirma su compromiso con la capacitación especializada, la cooperación internacional y el fortalecimiento de las instituciones nacionales encargadas de proteger la integridad del sistema financiero y la seguridad del país.