La Unidad de Análisis Financiero (UAF) impartió recientemente una jornada de capacitación dirigida a Terpel Panamá, Sujeto Obligado No Financiero, como parte de sus esfuerzos continuos por fortalecer el sistema de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT).

Durante la sesión, se abordaron temas clave relacionados con la normativa vigente, obligaciones de reporte de operación sospechosa (ROS), identificación de operaciones sospechosas y buenas prácticas en materia de cumplimiento. La actividad forma parte del plan institucional de la UAF para reforzar las capacidades técnicas de los Sujetos Obligados, en la detección y prevención de actividades ilícitas.

Con este tipo de acciones, la UAF reafirma su compromiso con la transparencia y el fortalecimiento del sistema anti lavado, en línea con los estándares internacionales y el marco regulatorio vigente.