La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó el foro interinstitucional “La inteligencia financiera como pilar estratégico para la seguridad, transparencia y desarrollo del país”, en conmemoración del Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales y promover la cooperación entre las entidades responsables de prevenir y combatir los delitos financieros.
El acto contó con la presencia de Isabel Fernández, Superintendente de Sujetos no Financieros; Camilo Valdés, Director General de Ingresos; y Manuel Moreno, Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional.
Durante la jornada, especialistas de distintas instituciones analizaron los desafíos que representan el crimen organizado transnacional y la ciberdelincuencia, así como el valor de la inteligencia financiera para identificar riesgos, rastrear el flujo de fondos y respaldar las actuaciones de las autoridades competentes.
El ciclo de conferencias inició con la ponencia “Disrupción financiera en la frontera: de la interdicción táctica a la extinción del dominio patrimonial frente al crimen organizado transfronterizo. Un marco operativo y doctrinal”, a cargo del comisionado Héctor De Sedas, del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT). Su exposición abordó los retos que plantean las actividades delictivas transnacionales y la importancia de fortalecer las capacidades institucionales para hacerles frente.
Posteriormente, el mayor Wladimir González, jefe de la División de Ciberdelitos de la Policía Nacional, presentó la ponencia “Extorsión digital: nuevas modalidades, investigación y seguimiento del dinero”, en la que destacó la importancia de las herramientas técnicas y de investigación para enfrentar las nuevas modalidades delictivas en el entorno digital.
Por su parte, el director de la UAF, Darío Herrera Ruiz, presentó la ponencia “De la información a la acción: el papel de la UAF en la prevención del blanqueo de capitales”, centrada en la importancia de transformar la información disponible en inteligencia financiera útil para las autoridades competentes.
Durante su intervención, explicó que el análisis de inteligencia financiera, en el marco de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, permite agregar valor técnico a la información. Asimismo, destacó la relevancia de la Recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Resultado Inmediato 6, relacionados con las funciones y la efectividad de las unidades de inteligencia financiera.
Herrera Ruiz señaló que la labor de la UAF trasciende la recopilación de datos y el análisis de reportes de operaciones sospechosas (ROS), pues consiste en transformar la información en inteligencia que contribuya a identificar riesgos y respaldar la toma de decisiones de las autoridades competentes.
Asimismo, explicó la diferencia entre el análisis operativo, orientado a generar inteligencia financiera a partir de la información recibida, y el análisis estratégico, que permite identificar tendencias, tipologías y patrones asociados con los delitos financieros.
Como parte de la jornada, se entregó un reconocimiento al licenciado Eric Ordóñez por su apoyo a la realización de espacios de formación e intercambio institucional.
Con este foro, la Unidad de Análisis Financiero reafirma su compromiso con la capacitación continua y la cooperación interinstitucional para fortalecer la prevención del blanqueo de capitales y otros delitos financieros, proteger la integridad del sistema económico y financiero nacional y contribuir a la seguridad y transparencia de Panamá.
