El Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Darío Herrera Ruíz, participó como expositor en el XXX Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá.

Durante el encuentro, el Director Herrera Ruíz formó parte del panel “Investigación y Respuesta Penal: Cooperación, Inteligencia Financiera y los Nuevos Desafíos para los Sujetos Obligados”, espacio orientado al análisis de los retos actuales en materia de prevención y persecución de los delitos financieros, así como de la importancia de la cooperación interinstitucional y la inteligencia financiera.

El panel contó además con la participación de José A. Candanedo Chiam, Secretario General de la Procuraduría General de la Nación; Bienvenido Amaury Roberts Carrero, Director Técnico de la Unidad de Análisis Financiero, Coordinador del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo de GAFILAT y miembro del Grupo de Expertos de GAFILAT (GEG); y Julio Aguirre Guevara, de Aguirre & Schwarz, S.A.

La participación de los especialistas permitió generar un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos sobre los nuevos desafíos que enfrentan los sujetos obligados, las autoridades y demás actores del sistema nacional de prevención, destacando la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación y el uso estratégico de la información financiera.

Con esta participación, la UAF reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la inteligencia financiera, la cooperación interinstitucional y la actualización permanente de las herramientas para prevenir y combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.