Unidad de Análisis Financiero de Panamá es un órgano técnico que analiza reportes financieros para prevenir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas.
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El GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) es una organización intergubernamental regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica, América de Norte y el Caribe para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental establecido en 1989 por los Ministros de las jurisdicciones de sus Miembros. Los objetivos del GAFI son establecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas...
El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera se creó en 1995 en Bruselas, Bélgica, con el objetivo de estimular la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, especialmente en las áreas de intercambio...
El Grupo de Expertos para el control del lavado de activos fue creado en 1990 de conformidad con el artículo 22 del Estatuto de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, de la Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA). La UAF de Panamá,...