Calendarios | Unidad de Análisis Financiero de Panamá (UAF)

CAPACITACIÓN A SECTOR EMPRESAS FINANCIERAS CONJUNTO CON SBP

Jun 24, 2026 | Calendarios

CAPACITACIÓN A SECTOR NO FINANCIERO

Jun 23, 2026 | Calendarios

CAPACITACIÓN A SECTOR AGENCIA PANAMÁ PACÍFICO

Jun 18, 2026 | Calendarios

CAPACITACIÓN A SECTOR DE CASAS DE CAMBIO

Jun 17, 2026 | Calendarios

CAPACITACIÓN A SECTOR DE METALES PRECIOSOS

Jun 11, 2026 | Calendarios

FORO: CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

Jun 9, 2026 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE COOPERATIVAS EN CONJUNTO CON IPACOOP

Jun 2, 2026 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE AUTOMÓVILES (NUEVOS Y USADOS)

May 27, 2026 | Calendarios

CAPACITACIÓN DE LA UAF EN CONJUNTO A SSRP AL SECTOR DE SEGUROS

May 26, 2026 | Calendarios

CAPACITACIÓN A SECTOR VALORES

May 14, 2026 | Calendarios

CAPACITACIÓN A NUEVOS ENLACES

May 7, 2026 | Calendarios

CAPACITACIÓN A FIDUCIARIAS

Abr 30, 2026 | Calendarios

CAPACITACIÓN A SECTOR FACTORING

Abr 23, 2026 | Calendarios

CAPACITACIÓN A SECOTR LEASING

Abr 21, 2026 | Calendarios

CAPACITACIÓN A ZONAS FRANCAS

Abr 15, 2026 | Calendarios

CAPACITACIÓN A SECTOR SEGUROS

Abr 14, 2026 | Calendarios

WEBINAR: LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI Y LA QUINTA RONDA DE EVALUACIÓN

Abr 9, 2026 | Calendarios

CAPACITACIÓN FACULTADES DE LA UAF

Mar 26, 2026 | Calendarios

CAPACITACIÓNTODOS OS SECTORES «CALIDAD DE REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA»

Mar 18, 2026 | Calendarios

CAPACITACIÓN A NUEVOS ENLACES

Mar 12, 2026 | Calendarios

CAPACITACIÓN A TODO PÚBLICO «LISTA ONU, EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO Y FT»

Mar 5, 2026 | Calendarios

CAPACITACIÓN REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO Y DECLARACIÓN JURADA

Feb 25, 2026 | Calendarios

CAPACITACIÓN «USO DE LA PLATAFORMA UAF EN LÍNEA, GESTIONES Y PROCESOS»

Feb 12, 2026 | Calendarios

CAPACITACIÓN NUEVOS ENLACES

Feb 3, 2026 | Calendarios

CAPACITACIÓN NUEVOS ENLACES

Ene 29, 2026 | Calendarios

CAPACITACIÓN A FIDUCIARIAS, FACTORING Y LEASING

Dic 10, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN A SECTOR SEGUROS

Dic 9, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN A BANCOS, FINANCIERAS Y VALORES

Dic 4, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN A SECTOR FINANCIERO

Dic 3, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN A CONTADORES, ABOGADOS Y NOTARIOS

Dic 3, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN CASAS DE EMPEÑO, METALES PRECIOSOS, CASINO/JUEGOS DE SUERTE Y AZAR

Nov 21, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN, COMPRA Y VENTA DE AUTOS NUEVOS Y USADOS Y TRANSPORTE DE VALORES

Nov 11, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN SECTOR COOPERATIVO

Oct 30, 2025 | Calendarios

FORO INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL BC

Oct 29, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN NUEVOS ENLACES

Oct 15, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR SEGUROS EN CONJUNTO CON LA SSRP

Sep 25, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN SECTOR BANCOS

Sep 18, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN SECTOR VALORES Y TRANSPORTE DE VALORES

Sep 18, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN DE SECTOR LEASING

Ago 28, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN A NUEVOS ENLACES

Ago 28, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN SECTOR ZONAS PROCESADORAS Y ZONAS FRANCAS

Ago 21, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN A SECTOR COOPERATIVAS

Ago 21, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR FIDUCIARIAS

Jul 25, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR SEGUROS EN CONJUNTO CON LA SSRP

Jul 16, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN A NUEVOS ENLACES

Jul 10, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN A SECTOR DE VALORES

Jun 24, 2025 | Calendarios

WEBINAR: HISTORIA DE LA UAF Y SU EVOLUCIÓN

Jun 19, 2025 | Calendarios

FORO INTERNACIONAL ¡PERSIGUE EL DINERO!

Jun 11, 2025 | Calendarios

FORO INTERNACIONAL ¡PERSIGUE EL DINERO!

Jun 10, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN A SECTOR FACTORING

Abr 30, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN A SECTOR CASAS DE CAMBIO

Abr 16, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN A NUEVOS ENLACES

Abr 3, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN A SECTOR EMPELOS Y METALES PRECIOSOS

Abr 2, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN A SECTOR NO FINANCIERO

Mar 27, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN A SECTOR ZONA LIBRE DE COLÓN

Mar 19, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN A SECTOR AGENCIA PANAMÁ PACÍFICO

Mar 11, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN A SECTOR FINANCIERAS

Feb 27, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE ABOGADOS

Ene 23, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE CONTADORES

Ene 22, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN A NUEVOS ENLACES

Ene 16, 2025 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE VALORES

Dic 5, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN A NUEVOS ENLACES

Dic 4, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE ZONAS FRANCAS Y PANAMÁ PACÍFICO

Nov 26, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE COOPERATIVAS

Nov 20, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR VENTA DE AUTOMÓVILES

Sep 13, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE LOTERÍA NACIONAL Y CORREOS PANAMÁ

Ago 29, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN DEL SECTOR DE BIENES RAÍCES Y VENTA DE AUTOS NUEVOS Y USADOS

Jul 25, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE CASINOS Y TRANSPORTE DE VALORES

Jul 22, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE EMISORES DE TARJETAS Y MEDIOS DE PAGO, SOC. DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA

Jul 19, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE VENTA DE AUTOS NUEVOS Y USADOS

Jul 17, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE BIENES RAÍCES

Jul 15, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE ZONA LIBRE DE COLÓN, ZONAS FRANCAS Y PANAMÁ PACÍFICO

Jul 11, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE METALES PRECIOSOS, CASAS DE EMPEÑO Y BOLSA DE DIAMANTES

Jul 8, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN A NUEVOS ENLACES

Jul 5, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE CASAS DE CAMBIO, REMESAS Y LEASING

Jun 27, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE SEGUROS Y COOPERATIVAS

Jun 20, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE FIANCIERAS, FIDUCIARIAS Y FACTORING

Jun 6, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR LOTERÍA NACIONAL Y CORREOS PANAMÁ

May 30, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR CASINOS Y TRANSPORTE DE VALORES

May 23, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE ABOGADOS, NOTARIOS Y CONTADORES

May 16, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE METALES PRECIOSOS Y CASAS DE EMPEÑO

May 9, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE BIENES RAÍCES Y VENTA DE AUTOS NUEVOS Y USADOS

May 2, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN A SOCIEDADES ANÓNIMAS DE AHORROS PRÉSTAMOS PARA LA VIVIENDA, EMISORES Y PROCESADORES DE PAGO Y TARJETAS

Abr 18, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN A ZONAS FRANCAS, ZONA LIBRE DE COLÓN Y PANAMÁ PACÍFICO

Abr 11, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN A NUEVOS ENLACES

Abr 4, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN CASAS DE CAMBIO Y REMESAS

Mar 28, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN SECTOR DE SEGUROS Y COOPERATIVAS

Mar 21, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN SECOR FACTORING Y VALORES

Mar 14, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN CASINOS, TRANSPORTE DE VALORES, LOTERÍA NACIONAL Y CORREOS DE PANAMÁ

Feb 22, 2024 | Calendarios

CAPACITACIÓN SECTOR ZONA LIBRE DE COLÓN

Nov 23, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN SECTOR COOPERATIVAS

Nov 17, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN SECTOR COOPERATIVAS

Nov 16, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN SECTOR NOTARIOS

Nov 9, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN SECTOR METALES PRECIOSOS

Oct 26, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN SECTOR EMPEÑO

Oct 26, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN SECTOR SEGUROS

Oct 19, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN SECTOR CASINOS

Oct 12, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN SECTOR FINANCIERAS

Oct 5, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN NUEVOS ENLACES

Oct 5, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN SECTOR FIDUCIARIAS

Sep 21, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN ZONAS FRANCAS

Sep 14, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN SECTOR DE VALORES

Sep 14, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN SECTOR VENTA DE AUTOS

Sep 7, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN SECTOR DE REMESAS

Sep 7, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN ZONAS FRANCAS

Ago 31, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN FIDUCIARIAS

Ago 24, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN BANCOS

Ago 17, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN NOTARIOS

Ago 10, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN A CONTADORES

Ago 3, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN COOPERATIVAS

Jul 27, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN BIENES RAÍCES

Jul 20, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN METALES PRECIOSOS

Jul 20, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN VENTA DE AUTOS

Jul 13, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN CASAS DE EMPEÑO

Jul 13, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN NUEVOS ENLACES

Jul 6, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN CASAS DE CAMBIO

Jul 6, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN ZONA LIBRE DE COLÓN

Jun 29, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN A FACTORING

May 25, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN A JUNTAS DIRECTIVAS COOPERATIVAS

May 25, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN A FIDUCIARIAS

May 18, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN A JUNTAS DIRECTIVAS COOPERATIVAS

May 18, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN A FINANCIERAS

May 11, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN A CASAS DE EMPEÑO Y METALES PRECIOSOS

May 11, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN A ZONA LIBRE DE COLÓN

Mar 30, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN A CORREOS Y TELÉGRAFOS

Mar 30, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN A BANCOS

Mar 29, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN BANCOS PRESENCIALES

Mar 28, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN A UMECIT

Mar 25, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN A LOTERÍA NACIONAL

Mar 23, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN A VENTA DE AUTOS

Mar 22, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN A ABOGADOS

Mar 22, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN A BANCOS PRESENCIALES

Mar 21, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN A BANCOS PRESENCIALES

Mar 14, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN A BANCO PÚBLICO SUPERVISADO

Mar 9, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE NUEVOS ENLACES

Mar 3, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN A METALES PRECIOSOS / CASA DE EMPEÑO

Mar 2, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN A NOTARIOS

Feb 2, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN METALES PRECIOSOS

Ene 26, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN A CASAS DE EMPEÑO

Ene 19, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN DE NUEVOS ENLACES

Ene 12, 2023 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL ORGANO JUDICIAL

Dic 27, 2022 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE ABOGADOS

Dic 27, 2022 | Calendarios

CAPACITACIÓN EN CONJUNTO CON LA SSRP AL SECTOR SEGUROS Y REASEGUROS

Dic 21, 2022 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL ORGANO JUDICIAL

Dic 21, 2022 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL ORGANO JUDICIAL

Dic 19, 2022 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR FIDUCIARIO

Dic 15, 2022 | Calendarios

CAPACITACIÓN A LOS SECTORES DE FACTORING Y LEASING

Dic 14, 2022 | Calendarios

CAPACITACIÓN A JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS COOPERATIVAS

Dic 6, 2022 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE BIENES RAÍCES

Dic 1, 2022 | Calendarios

CAPACITACIÓN A JUNTAS DIRECTIVAS DE BANCOS

Nov 24, 2022 | Calendarios

CAPACITACIÓN A LAS ZONAS FRANCAS

Nov 23, 2022 | Calendarios

CAPACITACIÓN EN CONJUNTO CON LA SSNF

Nov 16, 2022 | Calendarios

CAPACITACIÓN EN CONJUNTO CON LA SSNF

Nov 15, 2022 | Calendarios

CAPACITACIÓN A LOS AUDITORES DE IPACOOP

Oct 31, 2022 | Calendarios

CAPACITACIÓN A JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS COOPERATIVAS

Oct 27, 2022 | Calendarios

CAPACITACIÓN A UNIVERSIDADES EN CONJUNTO CON LA SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS

Oct 20, 2022 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE ABOGADOS

Oct 20, 2022 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR BANCOS

Oct 18, 2022 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE ZONAS FRANCAS EN CONJUNTO CON LA SUPERITENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS

Oct 18, 2022 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE ZONAS FRANCAS EN CONJUNTO CON LA SUPERITENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS

Oct 17, 2022 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE COOPERATIVAS

Oct 12, 2022 | Calendarios

CAPACITACIÓN A UNIVERSIDADES EN CONJUNTO CON LA SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS

Oct 10, 2022 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR BANCOS

Oct 7, 2022 | Calendarios

CAPACITACIÓN A NUEVOS ENLACES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA

Oct 6, 2022 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR BANCOS

Oct 5, 2022 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR BANCOS

Oct 3, 2022 | Calendarios

Jornada de Capacitación a miembros de la Cámara de Comercio de Colón

Sep 28, 2022 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE ABOGADOS EN CONJUNTO CON LA SUPERITENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS

Sep 27, 2022 | Calendarios

CAPACITACIÓN AL SECTOR DE ABOGADOS EN CONJUNTO CON LA SUPERITENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS

Sep 26, 2022 | Calendarios

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