Unidad de Análisis Financiero de Panamá es un órgano técnico que analiza reportes financieros para prevenir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas.
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La República de Panamá, por su posición geoestratégica, posee condiciones que favorecen el crecimiento económico y atraen la inversión directa extranjera. Por lo antes expuesto, se ha actualizado y desarrollado la normativa, con miras a prevenir que la delincuencia...
Documentos Adjuntos
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Las alertas o reportes de operaciones sospechosas de las instituciones financieras y no financieras son fundamentales para detener, disuadir e impedir el movimiento de los fondos ligados al blanqueo de capitales producto de delitos contra la administración pública,...
La Ley 23 del 27 abril de 2015 que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, faculta a la Unidad de Análisis Financiero en su artículo 11, numeral 14, a...