Unidad de Análisis Financiero de Panamá es un órgano técnico que analiza reportes financieros para prevenir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas.
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(507) 514-0100
Corozal, Calle. Mackinley Este, Panamá
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), informa que se ha identificado un incidente de seguridad de la información que actualmente se encuentra bajo evaluación por parte de las áreas técnicas y administrativas correspondientes. Desde el momento de su detección, la...
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que actualmente se están realizando labores de mantenimiento en la plataforma UAF en Línea, con el objetivo de fortalecer su operatividad y seguridad.
La UAF informa a sus Sujetos Obligados sobre la publicación de la “Lista ONU SCA/2/25 (10)” en su plataforma en línea. Se solicita atender este requerimiento con prontitud para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de sanciones internacionales.
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
La ANTAI y la UAF firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública en Panamá. El acuerdo incluye el intercambio de conocimientos, capacitaciones y proyectos conjuntos para prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros, promoviendo una administración más ética y abierta.
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La ANTAI y la UAF firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública en Panamá. El acuerdo incluye el intercambio de conocimientos, capacitaciones y proyectos conjuntos para prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros, promoviendo una administración más ética y abierta.