Unidad de Análisis Financiero de Panamá es un órgano técnico que analiza reportes financieros para prevenir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas.
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La Unidad de Análisis Financiero (UAF) continúa fortaleciendo su acercamiento con las universidades a través de la gira “Prevención y Valores: Innovación hacia el Éxito Profesional”. En esta ocasión, se brindó una capacitación a los estudiantes de la Universidad...
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó en el Encuentro Internacional sobre Periodismo Investigativo: “Verdad, Poder, Investigación”, organizado por la World Compliance Association, Capítulo Panamá, como un espacio de diálogo y análisis sobre los desafíos, la...
El Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Darío Herrera, participó en el Congreso de la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF), como panelista en el espacio “De la experiencia a la acción: casos reales de blanqueo de capitales y compromisos del...
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) continúa llevando su iniciativa de giras universitarias “Prevención y Valores: Innovación hacia el Éxito Profesional”, esta vez con estudiantes de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT). Durante...
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) llevaron a cabo una capacitación presencial dirigida al sector de casinos, juegos de suerte y azar y sector mixto. Durante la jornada se abordó el tema “Aplicaciones de las...
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) dio inicio a la segunda edición de las giras universitarias “Prevención y Valores: Innovación hacia el Éxito Profesional”, en la Universidad ISAE. Estas jornadas tienen como objetivo fortalecer los conocimientos de los futuros...
El Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Darío Herrera Ruíz, participó como expositor en el XXX Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, organizado...
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) estuvo presente en el XXX Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá, espacio...
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) llevó a cabo un conversatorio dirigido al Departamento de Actualización de Datos, Reclamos y Alertas del Banco Nacional de Panamá, con el objetivo de fortalecer los conocimientos sobre la elaboración de los Reportes de...
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) desarrolló una jornada de capacitación dirigida a estudiantes de la Facultad de Economía, de la Escuela de Finanzas y Banca de la Universidad de Panamá, bajo el título: “El papel de la UAF en la aplicación de normas...
Como parte de las actividades conmemorativas al XXXI aniversario de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se llevó a cabo la jornada de capacitación dirigida a autoridades de represión e investigación del Estado, con el objetivo de fortalecer las capacidades...
En el marco de la conmemoración de su XXXI aniversario al servicio del país, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en alianza con la Embajada de Italia en Panamá, llevó a cabo por segundo año consecutivo un foro especializado orientado al fortalecimiento de las...
En el marco de la celebración de su XXXI aniversario, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) llevó a cabo una ceremonia religiosa como acto de agradecimiento por los 31 años de servicio brindados al país. La actividad reunió a colaboradores de la institución, quienes...
La Unidad de Análisis Financiero llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a miembros del Colegio Nacional de Abogados, con el objetivo de fortalecer los conocimientos en materia de prevención de Blanqueo de Capitales, financiamiento del terrorismo y...
La Unidad de Análisis Financiero participó en el Congreso sobre Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva, organizado por la World Compliance Association, con el objetivo de generar un espacio de análisis, intercambio de experiencias y fortalecimiento de capacidades...
La Unidad de Análisis Financiero de Panamá, en conjunto con Crime Stoppers, organizó una jornada de capacitación titulada “Experiencia del ecosistema de activos virtuales en El Salvador”, un espacio orientado a conocer de forma práctica el desarrollo, la regulación y...
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de Seguridad Pública suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales, sus delitos precedentes, así como el financiamiento del...
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá firmaron un convenio de cooperación orientado a fortalecer las capacidades del Estado frente al blanqueo de capitales y amenazas conexas.
Darío Herrera Ruíz, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sostuvo una reunión con la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Maribel Cornejo Batista, con el objetivo de fortalecer las capacidades del sistema de justicia en la detección y análisis de operaciones financieras vinculadas a actividades ilícitas.
Equipo técnico de la Unidad de Análisis Financiero, participó en la capacitación titulada “Los Fundamentos de Criptomonedas y Herramientas desde la perspectiva del investigador”, desarrollada en coordinación con la Embajada de la República Federal de Alemania en Panamá e impartida por el equipo BKA de la República Federal de Alemania, con el propósito de fortalecer sus competencias técnicas en el análisis de activos virtuales y el uso de herramientas especializadas.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) llevó a cabo una mesa de trabajo con el Comité Operativo Interinstitucional, con el objetivo de fortalecer la coordinación y el intercambio de información entre las entidades que conforman el sistema nacional de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en conjunto con Zona Libre de Colón, organizó una jornada de capacitación titulada “Fortalecimiento del conocimiento en materia de prevención del BC/FT/FPADM”, dirigida a la administración de esta zona franca, con el propósito...
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que actualmente se están realizando labores de mantenimiento en la plataforma UAF en Línea, con el objetivo de fortalecer su operatividad y seguridad.
El director de la Unidad de Análisis Financiero Panamá (UAF), Darío Herrera, participó en el panel “La inteligencia financiera como fuente de información para la recuperación de activos ilícitos”, un espacio clave dentro de la LIX Reunión del Grupo de Expertos para el...