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Noticias Recientes
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UAF Refuerza Capacitación Técnica en Materia de Seguridad y Control de Armas
La UAF, junto con la DIASP del Ministerio de Seguridad, desarrolló una capacitación especializada sobre el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La formación fortaleció las capacidades técnicas del personal para identificar riesgos, comprender marcos normativos y mejorar la coordinación interinstitucional, en línea con el compromiso de la UAF con la seguridad nacional y la formación continua.
Convenio de Cooperación entre el Órgano Judicial y la Unidad de Análisis Financiero
La Corte Suprema y la UAF sellan un convenio para reforzar la capacitación y cooperación en la prevención de delitos financieros y la seguridad nacional.
La UAF y la JCJ firman convenio para fortalecer la prevención de delitos financieros y el control de juegos
La UAF y la JCJ firman convenio para reforzar la prevención de delitos financieros y mejorar la supervisión de los juegos de azar en Panamá.
UAF y Superintendencia de Sujetos no Financieros fortalecen cooperación para prevenir delitos financieros
La UAF y la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) firmaron un convenio para reforzar la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas. Establecen canales seguros de intercambio de información, mesas técnicas y cooperación regulatoria para fortalecer supervisión, análisis financiero y gestión de riesgo.
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