Unidad de Análisis Financiero de Panamá es un órgano técnico que analiza reportes financieros para prevenir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas.
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La Unidad de Análisis Financiero (UAF), informa que se ha identificado un incidente de seguridad de la información que actualmente se encuentra bajo evaluación por parte de las áreas técnicas y administrativas correspondientes. Desde el momento de su detección, la...
Como parte de las actividades conmemorativas al XXXI aniversario de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se llevó a cabo la jornada de capacitación dirigida a autoridades de represión e investigación del Estado, con el objetivo de fortalecer las capacidades...
En el marco de la conmemoración de su XXXI aniversario al servicio del país, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en alianza con la Embajada de Italia en Panamá, llevó a cabo por segundo año consecutivo un foro especializado orientado al fortalecimiento de las...
En el marco de la celebración de su XXXI aniversario, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) llevó a cabo una ceremonia religiosa como acto de agradecimiento por los 31 años de servicio brindados al país. La actividad reunió a colaboradores de la institución, quienes...
La Unidad de Análisis Financiero llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a miembros del Colegio Nacional de Abogados, con el objetivo de fortalecer los conocimientos en materia de prevención de Blanqueo de Capitales, financiamiento del terrorismo y...
La Unidad de Análisis Financiero participó en el Congreso sobre Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva, organizado por la World Compliance Association, con el objetivo de generar un espacio de análisis, intercambio de experiencias y fortalecimiento de capacidades...
La Unidad de Análisis Financiero de Panamá, en conjunto con Crime Stoppers, organizó una jornada de capacitación titulada “Experiencia del ecosistema de activos virtuales en El Salvador”, un espacio orientado a conocer de forma práctica el desarrollo, la regulación y...
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de Seguridad Pública suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales, sus delitos precedentes, así como el financiamiento del...