Unidad de Análisis Financiero de Panamá es un órgano técnico que analiza reportes financieros para prevenir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas.
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La Unidad de Análisis Financiero (UAF) continúa fortaleciendo su acercamiento con las universidades a través de la gira “Prevención y Valores: Innovación hacia el Éxito Profesional”. En esta ocasión, se brindó una capacitación a los estudiantes de la Universidad...
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó en el Encuentro Internacional sobre Periodismo Investigativo: “Verdad, Poder, Investigación”, organizado por la World Compliance Association, Capítulo Panamá, como un espacio de diálogo y análisis sobre los desafíos, la...
El Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Darío Herrera, participó en el Congreso de la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF), como panelista en el espacio “De la experiencia a la acción: casos reales de blanqueo de capitales y compromisos del...
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) continúa llevando su iniciativa de giras universitarias “Prevención y Valores: Innovación hacia el Éxito Profesional”, esta vez con estudiantes de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT). Durante...
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) llevaron a cabo una capacitación presencial dirigida al sector de casinos, juegos de suerte y azar y sector mixto. Durante la jornada se abordó el tema “Aplicaciones de las...
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) dio inicio a la segunda edición de las giras universitarias “Prevención y Valores: Innovación hacia el Éxito Profesional”, en la Universidad ISAE. Estas jornadas tienen como objetivo fortalecer los conocimientos de los futuros...
El Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Darío Herrera Ruíz, participó como expositor en el XXX Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, organizado...
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) estuvo presente en el XXX Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá, espacio...
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) llevó a cabo un conversatorio dirigido al Departamento de Actualización de Datos, Reclamos y Alertas del Banco Nacional de Panamá, con el objetivo de fortalecer los conocimientos sobre la elaboración de los Reportes de...
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa a los Sujetos Obligados y a la ciudadanía que, mediante la Resolución Administrativa No. 006-2026, se han adoptado medidas temporales relacionadas con determinados términos administrativos, con el objetivo de salvaguardar...
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que, como resultado de las labores técnicas realizadas por los equipos especializados, el incidente de seguridad de la información previamente comunicado ha sido contenido y controlado.Las evaluaciones efectuadas...
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) desarrolló una jornada de capacitación dirigida a estudiantes de la Facultad de Economía, de la Escuela de Finanzas y Banca de la Universidad de Panamá, bajo el título: “El papel de la UAF en la aplicación de normas...