Our Blogs & Insight
COMUNICADO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), informa que se ha identificado un incidente de seguridad de la información que actualmente se encuentra bajo evaluación por parte de las áreas técnicas y administrativas correspondientes. Desde el momento de su detección, la...
CAPACITACIÓN A SECTOR EMPRESAS FINANCIERAS CONJUNTO CON SBP
CAPACITACIÓN A SECTOR NO FINANCIERO
CAPACITACIÓN A SECTOR AGENCIA PANAMÁ PACÍFICO
CAPACITACIÓN A SECTOR DE CASAS DE CAMBIO
CAPACITACIÓN A SECTOR DE METALES PRECIOSOS
Autoridades panameñas fortalecen capacidades investigativas durante jornada organizada por la UAF y Embajada de Italia
Como parte de las actividades conmemorativas al XXXI aniversario de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se llevó a cabo la jornada de capacitación dirigida a autoridades de represión e investigación del Estado, con el objetivo de fortalecer las capacidades...
FORO: CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL
UAF y Embajada de Italia fortalecen la lucha contra el crimen organizado transnacional mediante foro especializado
En el marco de la conmemoración de su XXXI aniversario al servicio del país, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en alianza con la Embajada de Italia en Panamá, llevó a cabo por segundo año consecutivo un foro especializado orientado al fortalecimiento de las...
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE COOPERATIVAS EN CONJUNTO CON IPACOOP
UAF conmemora su XXXI aniversario con ceremonia religiosa
En el marco de la celebración de su XXXI aniversario, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) llevó a cabo una ceremonia religiosa como acto de agradecimiento por los 31 años de servicio brindados al país. La actividad reunió a colaboradores de la institución, quienes...
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE AUTOMÓVILES (NUEVOS Y USADOS)
CAPACITACIÓN DE LA UAF EN CONJUNTO A SSRP AL SECTOR DE SEGUROS
UAF fortalece la prevención en materia de BC con jornada académica dirigida al Colegio Nacional de Abogados
La Unidad de Análisis Financiero llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a miembros del Colegio Nacional de Abogados, con el objetivo de fortalecer los conocimientos en materia de prevención de Blanqueo de Capitales, financiamiento del terrorismo y...
CAPACITACIÓN A SECTOR VALORES
CAPACITACIÓN A NUEVOS ENLACES
CAPACITACIÓN A FIDUCIARIAS
UAF participa en el foro sobre «Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva» de World Compliance Association
La Unidad de Análisis Financiero participó en el Congreso sobre Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva, organizado por la World Compliance Association, con el objetivo de generar un espacio de análisis, intercambio de experiencias y fortalecimiento de capacidades...
CAPACITACIÓN A SECTOR FACTORING
CAPACITACIÓN A SECOTR LEASING
UAF y Crime Stoppers realizan capacitación de Activos Virtuales
La Unidad de Análisis Financiero de Panamá, en conjunto con Crime Stoppers, organizó una jornada de capacitación titulada “Experiencia del ecosistema de activos virtuales en El Salvador”, un espacio orientado a conocer de forma práctica el desarrollo, la regulación y...
CAPACITACIÓN A ZONAS FRANCAS
CAPACITACIÓN A SECTOR SEGUROS
UAF y Ministerio de Seguridad fortalecen cooperación contra el blanqueo de capitales y delitos conexos
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de Seguridad Pública suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales, sus delitos precedentes, así como el financiamiento del...
WEBINAR: LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI Y LA QUINTA RONDA DE EVALUACIÓN
CAPACITACIÓN FACULTADES DE LA UAF
UAF y el Benemérito Cuerpo de Bomberos firman convenio que fortalece la cooperacióon insterinstitucional
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá firmaron un convenio de cooperación orientado a fortalecer las capacidades del Estado frente al blanqueo de capitales y amenazas conexas.
CAPACITACIÓNTODOS OS SECTORES «CALIDAD DE REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA»
CAPACITACIÓN A NUEVOS ENLACES
CAPACITACIÓN A TODO PÚBLICO «LISTA ONU, EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO Y FT»
Director de la UAF sostuvo una Reunión con la Magistrada Maribel Cornejo Batista de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Darío Herrera Ruíz, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sostuvo una reunión con la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Maribel Cornejo Batista, con el objetivo de fortalecer las capacidades del sistema de justicia en la detección y análisis de operaciones financieras vinculadas a actividades ilícitas.
CAPACITACIÓN REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO Y DECLARACIÓN JURADA
CAPACITACIÓN «USO DE LA PLATAFORMA UAF EN LÍNEA, GESTIONES Y PROCESOS»
Embajada de la República Federal de Alemania dicta capacitación al personal de la UAF
Equipo técnico de la Unidad de Análisis Financiero, participó en la capacitación titulada “Los Fundamentos de Criptomonedas y Herramientas desde la perspectiva del investigador”, desarrollada en coordinación con la Embajada de la República Federal de Alemania en Panamá e impartida por el equipo BKA de la República Federal de Alemania, con el propósito de fortalecer sus competencias técnicas en el análisis de activos virtuales y el uso de herramientas especializadas.
La UAF llevó a cabo mesa de trabajo con el Comité Operativo Interinstitucional
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) llevó a cabo una mesa de trabajo con el Comité Operativo Interinstitucional, con el objetivo de fortalecer la coordinación y el intercambio de información entre las entidades que conforman el sistema nacional de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
CAPACITACIÓN NUEVOS ENLACES
CAPACITACIÓN NUEVOS ENLACES
La UAF brinda capacitación a Zona Libre de Colón en materia de prevención del BC/FT/FPADM
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en conjunto con Zona Libre de Colón, organizó una jornada de capacitación titulada “Fortalecimiento del conocimiento en materia de prevención del BC/FT/FPADM”, dirigida a la administración de esta zona franca, con el propósito...
Comunicado UAF en linea
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que actualmente se están realizando labores de mantenimiento en la plataforma UAF en Línea, con el objetivo de fortalecer su operatividad y seguridad.
CAPACITACIÓN A FIDUCIARIAS, FACTORING Y LEASING
CAPACITACIÓN A SECTOR SEGUROS
CAPACITACIÓN A BANCOS, FINANCIERAS Y VALORES
CAPACITACIÓN A SECTOR FINANCIERO
CAPACITACIÓN A CONTADORES, ABOGADOS Y NOTARIOS
CAPACITACIÓN CASAS DE EMPEÑO, METALES PRECIOSOS, CASINO/JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
Estrategia Nacional de Riesgo
La República de Panamá, por su posición geoestratégica, posee condiciones que favorecen el crecimiento económico y atraen la inversión directa extranjera. Por lo antes expuesto, se ha actualizado y desarrollado la normativa, con miras a prevenir que la delincuencia...
Evaluación de Riesgo Panamá
Documentos Adjuntos
Panamá inauguró la LIX Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)
El director de la Unidad de Análisis Financiero Panamá (UAF), Darío Herrera, participó en el panel “La inteligencia financiera como fuente de información para la recuperación de activos ilícitos”, un espacio clave dentro de la LIX Reunión del Grupo de Expertos para el...
GAFILAT
El GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) es una organización intergubernamental regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica, América de Norte y el Caribe para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del...
GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental establecido en 1989 por los Ministros de las jurisdicciones de sus Miembros. Los objetivos del GAFI son establecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas...
Grupo EGMONT
El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera se creó en 1995 en Bruselas, Bélgica, con el objetivo de estimular la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, especialmente en las áreas de intercambio...
GELAVEX
El Grupo de Expertos para el control del lavado de activos fue creado en 1990 de conformidad con el artículo 22 del Estatuto de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, de la Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA). La UAF de Panamá,...
Memorandos de Entendimiento Firmados
Manuales
Catálogo de Tipologías y Señales de Alerta
Boletines Informativos
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Señales de Alerta
Las alertas o reportes de operaciones sospechosas de las instituciones financieras y no financieras son fundamentales para detener, disuadir e impedir el movimiento de los fondos ligados al blanqueo de capitales producto de delitos contra la administración pública,...
Estadísticas
La Ley 23 del 27 abril de 2015 que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, faculta a la Unidad de Análisis Financiero en su artículo 11, numeral 14, a...
Documentos de Interés
Semanas
Presentación de Capacitaciones
Leyes
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Decretos
Guías
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Resoluciones
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ANTAI y UAF firman Convenio de Cooperación para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción en Panamá
La ANTAI y la UAF firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública en Panamá. El acuerdo incluye el intercambio de conocimientos, capacitaciones y proyectos conjuntos para prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros, promoviendo una administración más ética y abierta.
CAPACITACIÓN INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN, COMPRA Y VENTA DE AUTOS NUEVOS Y USADOS Y TRANSPORTE DE VALORES
CAPACITACIÓN SECTOR COOPERATIVO
Comunicado: Capsula Lista ONU
La UAF informa a sus Sujetos Obligados sobre la publicación de la “Lista ONU SCA/2/25 (10)” en su plataforma en línea. Se solicita atender este requerimiento con prontitud para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de sanciones internacionales.
FORO INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL BC
UAF lidera Foro sobre Blanqueo de Capitales y Tecnología Aplicada
En conmemoración del Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales, la UAF organizó un foro interinstitucional con expertos nacionales e internacionales para discutir cómo la inteligencia artificial y la tecnología digital contribuyen a prevenir delitos financieros. Durante el evento, se anunciaron alianzas estratégicas con la UNODC y se analizaron temas clave como lavado digital, redes de trata y cooperación institucional para fortalecer la transparencia y el cumplimiento.
COMUNICADO
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
UAF Refuerza Capacitación Técnica en Materia de Seguridad y Control de Armas
La UAF, junto con la DIASP del Ministerio de Seguridad, desarrolló una capacitación especializada sobre el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La formación fortaleció las capacidades técnicas del personal para identificar riesgos, comprender marcos normativos y mejorar la coordinación interinstitucional, en línea con el compromiso de la UAF con la seguridad nacional y la formación continua.
CAPACITACIÓN NUEVOS ENLACES
CAPACITACIÓN AL SECTOR SEGUROS EN CONJUNTO CON LA SSRP
CAPACITACIÓN SECTOR BANCOS
CAPACITACIÓN SECTOR VALORES Y TRANSPORTE DE VALORES
Convenio de Cooperación entre el Órgano Judicial y la Unidad de Análisis Financiero
La Corte Suprema y la UAF sellan un convenio para reforzar la capacitación y cooperación en la prevención de delitos financieros y la seguridad nacional.
La UAF y la JCJ firman convenio para fortalecer la prevención de delitos financieros y el control de juegos
La UAF y la JCJ firman convenio para reforzar la prevención de delitos financieros y mejorar la supervisión de los juegos de azar en Panamá.
UAF y Superintendencia de Sujetos no Financieros fortalecen cooperación para prevenir delitos financieros
La UAF y la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) firmaron un convenio para reforzar la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas. Establecen canales seguros de intercambio de información, mesas técnicas y cooperación regulatoria para fortalecer supervisión, análisis financiero y gestión de riesgo.
CAPACITACIÓN DE SECTOR LEASING
CAPACITACIÓN A NUEVOS ENLACES
CAPACITACIÓN SECTOR ZONAS PROCESADORAS Y ZONAS FRANCAS
CAPACITACIÓN A SECTOR COOPERATIVAS
UAF capacita a TERPEL
La UAF impartió una capacitación a Terpel Panamá como Sujeto Obligado No Financiero, abordando la normativa vigente, el reporte de operaciones sospechosas y buenas prácticas de cumplimiento para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Este entrenamiento refuerza el compromiso institucional con la transparencia y los estándares internacionales.
UAF realiza I Jornada de Actualización 2025 para Sujetos Obligados de la Zona Libre de Colón
La UAF celebró su primera Jornada de Actualización 2025 dirigida a los Sujetos Obligados de la Zona Libre de Colón, con el fin de fortalecer su prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. El evento, organizado con la Asociación de Usuarios de la Zona Libre, ofreció formación actualizada y promueve una cultura de cumplimiento alineada con estándares internacionales.
UAF realiza conversatorio con Banco General sobre buenas prácticas del ROS
La UAF, junto a Banco General, organizó un conversatorio para intercambiar experiencias sobre la presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Se debatieron criterios centrales para identificar operaciones inusuales, documentar correctamente los reportes y revisar casos prácticos. Esta acción fortalece la cooperación público-privada y promueve una cultura de cumplimiento basada en la transparencia y responsabilidad compartida.
UAF Participa en el Congreso Nacional Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paEl Director de la Unidad de Análisis Financiero, Darío Herrera Ruíz, participó en el Congreso Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, llevado a cabo en El Salvador. Este evento reunió a...
CAPACITACIÓN AL SECTOR FIDUCIARIAS
UAF Capacita a colaboradores de la SBP
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paLa Unidad de Análisis Financiero (UAF), en el marco de su compromiso con la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, llevó a cabo una jornada de...
CAPACITACIÓN AL SECTOR SEGUROS EN CONJUNTO CON LA SSRP
CAPACITACIÓN A NUEVOS ENLACES
La Unidad de Análisis Financiero fortalece vínculos académicos con la Universidad Tecnológica de Panamá
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paLa Unidad de Análisis Financiero (UAF) continúa consolidando su compromiso de promover una cultura de prevención frente a los delitos financieros mediante alianzas estratégicas con instituciones educativas. Como parte de...
Panamá sale de la lista de la Unión Europea
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paEl Gobierno de la República de Panamá informa que, durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), celebrada hoy 9 de julio de 2025, se aprobó el Acto Delegado C (2025) 3815 que enmienda el...
La UAF celebra su XXX aniversario con foros internacionales, capacitaciones y acciones sociales
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paLa Unidad de Análisis Financiero (UAF) conmemoró su 30 aniversario con una agenda de actividades orientadas a fortalecer la prevención de delitos financieros y reafirmar su compromiso con la comunidad. Durante el mes de...
CAPACITACIÓN A SECTOR DE VALORES
WEBINAR: HISTORIA DE LA UAF Y SU EVOLUCIÓN
Panamá e Italia se unen contra el Crimen Organizado
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paForo: ¡Persigue el Dinero! reunió por dos días a expertos en la materia La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá y la Embajada de Italia fortalecieron su alianza estratégica para enfrentar los crecientes desafíos...
FORO INTERNACIONAL ¡PERSIGUE EL DINERO!
FORO INTERNACIONAL ¡PERSIGUE EL DINERO!
La UAF continúa su Programa de Giras Académicas 2025
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paLa Unidad de Análisis Financiero (UAF), a través de su Academia UAF, continúa su programa de Giras Académicas 2025, , reforzando su compromiso con la formación preventiva y la promoción de valores en los futuros...
UAF participa en jornada académica sobre cumplimiento
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paLa Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó en la jornada académica titulada: “Del Aula al Mundo: Comprendiendo el Cumplimiento en el Escenario Global”, organizado por el Colegio Nacional de Diplomáticos de Carrera...
La UAF brinda capacitación estudiantes de la USMA
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paLa Unidad de Análisis Financiero (UAF), a través de su Academia UAF, dio continuidad a su programa de Giras Académicas 2025 con una enriquecedora jornada en la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA),...
UAF y Banistmo realizan conversatorio
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paEn el marco del fortalecimiento del sistema nacional de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (BC/FT), la Unidad de Análisis Financiero, organizó un conversatorio con personal del banco...
UAF inicia su programa de giras académicas en la Universidad ISAE
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paLa Unidad de Análisis Financiero, a través de su Academia UAF, dio inicio a su programa de giras académicas 2025, con una jornada educativa en la Universidad de Institución Superior de Administración y Educación (ISAE),...
UAF Y ZONA LIBRE DE COLÓN REFUERZAN ESFUERZOS CONJUNTOS PARA PREVENIR DELITOS FINANCIEROS
La ANTAI y la UAF firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública en Panamá. El acuerdo incluye el intercambio de conocimientos, capacitaciones y proyectos conjuntos para prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros, promoviendo una administración más ética y abierta.
CAPACITACIÓN A SECTOR FACTORING
COLABORADORES DE LA UAF EN CAPACITACIÓN CONSTANTE
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
UAF PARTICIPA EN CONVERSATORIO SOBRE SOSTENIBILIDAD Y CUMPLIMIENTO
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paEl Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Darío Herrera Ruíz, participó en el conversatorio titulado “Sostenibilidad y Cumplimiento en la Sociedad Global”, un espacio de diálogo internacional, que reunió a...
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL EN EL MARCO DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
UAF CAPACITA A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE CREDICORP BANK
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
CAPACITACIÓN A SECTOR CASAS DE CAMBIO
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DEL BANCO HIPOTECARIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE DELITOS FINANCIEROS
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
UAF SE CAPACITA EN CURSO INTERNACIONAL SOBRE VEHÍCULOS CORPORATIVOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN ARGENTINA
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
CAPACITACIÓN A NUEVOS ENLACES
CAPACITACIÓN A SECTOR EMPELOS Y METALES PRECIOSOS
CAPACITACIÓN A SECTOR NO FINANCIERO
UAF Y SSNF CAPACITAN A LA LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA EN DEBIDA DILIGENCIA Y PERFIL FINANCIERO DEL CLIENTE
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
UAF CAPACITA A ENLACES DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
CAPACITACIÓN A SECTOR ZONA LIBRE DE COLÓN
CAPACITACIÓN A SECTOR AGENCIA PANAMÁ PACÍFICO
CAPACITACIÓN A SECTOR FINANCIERAS
UAF ACLARA INFORMACIÓN PUBLICADA POR EL MEDIO DIGITAL CHILENO «INTERFERENCIA»
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
PANAMÁ REFUERZA ACCIONES INTERINSTITUCIONALES PARA SU EXCLUSIÓN DE LISTAS DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
ACADEMIA UAF IMPULSA CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA SECTORES CLAVES
La ANTAI y la UAF firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública en Panamá. El acuerdo incluye el intercambio de conocimientos, capacitaciones y proyectos conjuntos para prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros, promoviendo una administración más ética y abierta.
REUNIÓN MULINO-MATTARELLA: ITALIA SIEMPRE ESTARÁ CERCA DE PANAMÁ
La ANTAI y la UAF firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública en Panamá. El acuerdo incluye el intercambio de conocimientos, capacitaciones y proyectos conjuntos para prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros, promoviendo una administración más ética y abierta.
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE ABOGADOS
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE CONTADORES
CAPACITACIÓN A NUEVOS ENLACES
UAF FIRMA CONVENIO DE COOPERACIÓN CON IGCP
La ANTAI y la UAF firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública en Panamá. El acuerdo incluye el intercambio de conocimientos, capacitaciones y proyectos conjuntos para prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros, promoviendo una administración más ética y abierta.
UAF PANAMÁ RECIBE 2,611 REPORTES DE OPERACIÓN SOSPECHOSA DURANTE EL 2024
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE VALORES
CAPACITACIÓN A NUEVOS ENLACES
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE ZONAS FRANCAS Y PANAMÁ PACÍFICO
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE COOPERATIVAS
CAPACITACIÓN AL SECTOR VENTA DE AUTOMÓVILES
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE LOTERÍA NACIONAL Y CORREOS PANAMÁ
CAPACITACIÓN DEL SECTOR DE BIENES RAÍCES Y VENTA DE AUTOS NUEVOS Y USADOS
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE CASINOS Y TRANSPORTE DE VALORES
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE EMISORES DE TARJETAS Y MEDIOS DE PAGO, SOC. DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE VENTA DE AUTOS NUEVOS Y USADOS
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE BIENES RAÍCES
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE ZONA LIBRE DE COLÓN, ZONAS FRANCAS Y PANAMÁ PACÍFICO
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE METALES PRECIOSOS, CASAS DE EMPEÑO Y BOLSA DE DIAMANTES
CAPACITACIÓN A NUEVOS ENLACES
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE CASAS DE CAMBIO, REMESAS Y LEASING
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE SEGUROS Y COOPERATIVAS
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE FIANCIERAS, FIDUCIARIAS Y FACTORING
CAPACITACIÓN AL SECTOR LOTERÍA NACIONAL Y CORREOS PANAMÁ
CAPACITACIÓN AL SECTOR CASINOS Y TRANSPORTE DE VALORES
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE ABOGADOS, NOTARIOS Y CONTADORES
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE METALES PRECIOSOS Y CASAS DE EMPEÑO
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE BIENES RAÍCES Y VENTA DE AUTOS NUEVOS Y USADOS
CAPACITACIÓN A SOCIEDADES ANÓNIMAS DE AHORROS PRÉSTAMOS PARA LA VIVIENDA, EMISORES Y PROCESADORES DE PAGO Y TARJETAS
CAPACITACIÓN A ZONAS FRANCAS, ZONA LIBRE DE COLÓN Y PANAMÁ PACÍFICO
CAPACITACIÓN A NUEVOS ENLACES
CAPACITACIÓN CASAS DE CAMBIO Y REMESAS
CAPACITACIÓN SECTOR DE SEGUROS Y COOPERATIVAS
CAPACITACIÓN SECOR FACTORING Y VALORES
CAPACITACIÓN CASINOS, TRANSPORTE DE VALORES, LOTERÍA NACIONAL Y CORREOS DE PANAMÁ
CAPACITACIÓN SECTOR ZONA LIBRE DE COLÓN
CAPACITACIÓN SECTOR COOPERATIVAS
CAPACITACIÓN SECTOR COOPERATIVAS
CAPACITACIÓN SECTOR NOTARIOS
CAPACITACIÓN SECTOR METALES PRECIOSOS
CAPACITACIÓN SECTOR EMPEÑO
CAPACITACIÓN SECTOR SEGUROS
CAPACITACIÓN SECTOR CASINOS
CAPACITACIÓN SECTOR FINANCIERAS
CAPACITACIÓN NUEVOS ENLACES
CAPACITACIÓN SECTOR FIDUCIARIAS
CAPACITACIÓN ZONAS FRANCAS
CAPACITACIÓN SECTOR DE VALORES
CAPACITACIÓN SECTOR VENTA DE AUTOS
CAPACITACIÓN SECTOR DE REMESAS
CAPACITACIÓN ZONAS FRANCAS
CAPACITACIÓN FIDUCIARIAS
CAPACITACIÓN BANCOS
CAPACITACIÓN NOTARIOS
CAPACITACIÓN A CONTADORES
CAPACITACIÓN COOPERATIVAS
CAPACITACIÓN BIENES RAÍCES
CAPACITACIÓN METALES PRECIOSOS
CAPACITACIÓN VENTA DE AUTOS
CAPACITACIÓN CASAS DE EMPEÑO
CAPACITACIÓN NUEVOS ENLACES
CAPACITACIÓN CASAS DE CAMBIO
CAPACITACIÓN ZONA LIBRE DE COLÓN
CAPACITACIÓN A FACTORING
CAPACITACIÓN A JUNTAS DIRECTIVAS COOPERATIVAS
CAPACITACIÓN A FIDUCIARIAS
CAPACITACIÓN A JUNTAS DIRECTIVAS COOPERATIVAS
CAPACITACIÓN A FINANCIERAS
CAPACITACIÓN A CASAS DE EMPEÑO Y METALES PRECIOSOS
CAPACITACIÓN A ZONA LIBRE DE COLÓN
CAPACITACIÓN A CORREOS Y TELÉGRAFOS
CAPACITACIÓN A BANCOS
CAPACITACIÓN BANCOS PRESENCIALES
CAPACITACIÓN A UMECIT
CAPACITACIÓN A LOTERÍA NACIONAL
CAPACITACIÓN A VENTA DE AUTOS
CAPACITACIÓN A ABOGADOS
CAPACITACIÓN A BANCOS PRESENCIALES
CAPACITACIÓN A BANCOS PRESENCIALES
CAPACITACIÓN A BANCO PÚBLICO SUPERVISADO
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE NUEVOS ENLACES
CAPACITACIÓN A METALES PRECIOSOS / CASA DE EMPEÑO
CAPACITACIÓN A NOTARIOS
CAPACITACIÓN METALES PRECIOSOS
CAPACITACIÓN A CASAS DE EMPEÑO
CAPACITACIÓN DE NUEVOS ENLACES
CAPACITACIÓN AL ORGANO JUDICIAL
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE ABOGADOS
CAPACITACIÓN EN CONJUNTO CON LA SSRP AL SECTOR SEGUROS Y REASEGUROS
CAPACITACIÓN AL ORGANO JUDICIAL
CAPACITACIÓN AL ORGANO JUDICIAL
CAPACITACIÓN AL SECTOR FIDUCIARIO
CAPACITACIÓN A LOS SECTORES DE FACTORING Y LEASING
CAPACITACIÓN A JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS COOPERATIVAS
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE BIENES RAÍCES
CAPACITACIÓN A JUNTAS DIRECTIVAS DE BANCOS
CAPACITACIÓN A LAS ZONAS FRANCAS
CAPACITACIÓN EN CONJUNTO CON LA SSNF
CAPACITACIÓN EN CONJUNTO CON LA SSNF
CAPACITACIÓN A LOS AUDITORES DE IPACOOP
CAPACITACIÓN A JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS COOPERATIVAS
CAPACITACIÓN A UNIVERSIDADES EN CONJUNTO CON LA SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE ABOGADOS
CAPACITACIÓN AL SECTOR BANCOS
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE ZONAS FRANCAS EN CONJUNTO CON LA SUPERITENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE ZONAS FRANCAS EN CONJUNTO CON LA SUPERITENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE COOPERATIVAS
CAPACITACIÓN A UNIVERSIDADES EN CONJUNTO CON LA SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS
CAPACITACIÓN AL SECTOR BANCOS
CAPACITACIÓN A NUEVOS ENLACES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA
CAPACITACIÓN AL SECTOR BANCOS
CAPACITACIÓN AL SECTOR BANCOS
Jornada de Capacitación a miembros de la Cámara de Comercio de Colón
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE ABOGADOS EN CONJUNTO CON LA SUPERITENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS
CAPACITACIÓN AL SECTOR DE ABOGADOS EN CONJUNTO CON LA SUPERITENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS
Comunicado Especial
La ANTAI y la UAF firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública en Panamá. El acuerdo incluye el intercambio de conocimientos, capacitaciones y proyectos conjuntos para prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros, promoviendo una administración más ética y abierta.
Comunicado Listado ONU
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paEnlaces de Interés
COMUNICADO – Panamá, 20 de noviembre de 2018
La ANTAI y la UAF firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública en Panamá. El acuerdo incluye el intercambio de conocimientos, capacitaciones y proyectos conjuntos para prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros, promoviendo una administración más ética y abierta.
CAMPAÑA REPORTA Y ACTÚA
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paUna vez más nos sumamos al Día Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales y elaboramos una campaña en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), llamada #ReportayActúa,...
CAMPAÑA BLINDEMOS A PANAMÁ
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paPanamá continúa blindandose contra la delincuencia organizada, a través de la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, es por esto que la Unidad de Análisis Financiero, la Oficina de las Naciones Unidas contra...
CAMPAÑA EDUCATIVA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paLa Unidad de Análisis Financiero con el apoyo del Ministerio de Educación, realiza la primera Campaña Educativa contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, con el objetivo de educar y sensibilizar a...
CAMPAÑA DE UAF VIRTUAL ACADEMY
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paLa Unidad de Análisis Financiero lanzo su proyecto de capacitación virtual y a la vez una campañade publicidad, con el objetivo de capacitar el mayor número de personas, fortaleciendo las herramientas y mecanismos para...
CAMPAÑA PIENSA EN TU FAMILIA
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paEs creada con el objetivo de concientizar a la ciudadania y apoyar los esfuerzos del país en la lucha contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y sus consecuencias. Para esta campaña se elaboro una...
CAMPAÑA NO CONTRIBUYAS AL BLANQUEO DE CAPITALES – AEROPUERTO
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paCampaña elaborada por la Unidad de Análisis Financiero en conjunto con la Autoridad Nacional de Aduanas y el Servicio Nacional de Migración Panamá. Estrategia de comunicación en el área de Aduanas y Migración del...
CAMPAÑA HOY ES EL MAÑANA QUE NOS PREOCUPABA AYER
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paCampaña Educativa Nacional para la prevención del blanqueo de capitales y combate del financiamiento del terrorismo, elaborada por la Unidad de Análisis Financiero y la Comisión Nacional Pro Valores Cívicos y...